مباحث الأموال العامة تضبط "علي بابا" بحوزته مبالغ مالية ضخمة من العملات الأجنبية والعربية

مباحث الأموال العامة تضبط "علي بابا" بحوزته مبالغ مالية ضخمة من العملات الأجنبية والعربية

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضربة قوية وجديد، حيث قامت بإلقاء القبض علي شخص يقوم بالإتجار في العملات الصعبة في السوق السوداء، وضبط بحوزته عملات محلية وأجنبية تقدر بحوالي 36 مليون جنيه مصري، واعترف المتهم أن المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته حصيلة لأعمال إجرامية قام بها.

وأفادت التحريات والمعلومات التي توصلت إليها مباحث الأموال العامة، أن المدعو “عبد السلام م.ع” البالغ من العمر 51 عام وهو العضو المنتدب لدي إحدى شركات الصرافة، ويقيم لدي قسم شرطة المنصورة ثان في محافظة الدقهلية، يقوم بأعمال إجرامية في مجال الإتجار بالعملات الصعبة خارج السوق المصرفي.

وأشارت التحريات والمعلومات الواردة أيضاً، أن المتهم قام بتحويل أموال من خارج جمهورية مصر العربية وإليها، وذلك خارج نطاق عمل البنوك والمصارف بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين، واتخذ المتهم شقتين قام باستئجارهم في مدينة العبور بالقليوبية، مقر لعقد صفقاته المشبوهة وإخفاء الأموال فيها، استطاعت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض عليها أثناء تنفيذه أحدي الصفقات وخلال التفتيش ضبط داخل الشقتين الآتي:

• 5,560 جنيه استرليني.
• 10.065.000 جنيه مصري.
• 682,400 دولار أمريكي.
• 151,410 يورو.
• 841,926 ريال سعودي.
• 473,760 درهم إماراتي.
• 343,65 دينار كويتي.
• 14,500,000 دينار عراقي.
• 6255 دولار كندي.
• 8650 دولار أسترالي.
• 448,639 ريال قطري.
• 4444 دينار أردني.
• 17588 دينار ليبي.

وأشارت التحريات التي قامت بها مباحث الأموال العامة أن المبالغ التي ضبطت تعادل 36 مليون جنيه مصري، وضبط أيضا أوراق خاصة بالشركة المشار إليها، ودفاتر التي تم تدوين عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية فيها، بالإضافة إلي 32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مختلفة، قام المتهم باستخدامها خارج وداخل الجمهورية، باستخدام ماكينات “الصراف الآلي” ليقوم بإتمام عمليات الإتجار بالعملات الأجنبية.